本课程是为人力资源、员工关系、道德和合规专业人员精心设计的，他们的任务是在组织内进行内部调查。通过七个深入的模块，学习者将获得组织、收集证据、进行访谈和撰写报告所需的技能和知识，这些都是调查工作场所投诉（如骚扰、歧视或违反道德规范）的基本组成部分。让自己能够有效地管理调查，并在工作场所维护诚信。

 课程结构

模块1：洗钱和恐怖主义融资基金会

深入了解内部调查的基本方面，包括内部调查的构成、有效进行内部调查的类型、触发因素和机制。本模块还全面概述了法律考虑因素和内部政策要求。

模块 2：初步怀疑和初步信息收集

了解应对初始怀疑的关键第一步，包括保密原则、初始调查方法以及为了调查而假设怀疑属实的重要性。探索假设发展、事实建立以及何时寻求外部支持，并辅以实际案例研究。

模块 3：规划内部调查

本模块指导您制定全面的调查计划、定义目标、范围、时间表和团队角色。了解如何通过详细的规划和资源分配来解决潜在的运营问题、建立权限线以及为调查过程做好准备。

模块4：证据的收集和评估

重点关注收集和评估证据、了解证据类型之间的差异以及管理监管链的原则。本模块强调证据的真实性、真实性和可靠性，教您区分事实和观点，正确处理证据。

模块 5：内部调查中的访谈

深入研究在调查期间进行面试的艺术，区分信息收集和寻求入学的面试。学习如何计划和准备面试问题，有效地进行面试，以及观察和倾听关键的见解。该模块以面试后文件收集和审查的策略结束。

 模块 6：报告撰写

掌握内部调查中报告撰写的技巧，了解报告中证据的目的、结构和呈现方式。了解一份好报告的特征，以及如何有效地总结和传达你的发现。

模块 7：结束内部调查

了解调查结束后应采取的步骤，包括更新内部控制、审查现有流程和程序、执行风险分析以及了解记录保留。最后一个模块确保您可以彻底和有远见地结束调查。

参加本课程，熟练掌握内部调查，通过有效处理和调查不当行为指控，确保您的组织保持其完整性。

 课程特色

✓ 交互式模块：参与动态内容，包括反映真实世界场景的多项选择练习。

✓ 专家指导：受益于经验丰富的专业人士在内部调查中的见解和经验。

✓ 灵活的学习环境：通过我们专为忙碌的专业人士设计的最先进的在线平台，随时随地访问我们的课程。

✓ 专业认证：获得金融犯罪学院颁发的杰出认证，展示您在内部调查方面的专业知识，并了解其在合规、风险管理和反金融犯罪领域的重要性。

本课程适合谁

该计划非常适合人力资源专业人员、员工关系专家、道德与合规官以及任何参与组织内管理或进行内部调查的人。无论你是想提高你现有的技能，还是想获得有效的骚扰、歧视或违反道德的指控的新专业知识，本课程都将为你提供进行彻底和有影响力的内部调查所需的全面知识和实用工具。

 立即报名

立即报名参加我们的内部调查课程，朝着成为驾驭和减轻欺诈、控制和风险的专家迈出重要一步，从而为您的组织的整体成功做出贡献。

重要！该课程类似于金融犯罪学院的内部调查证书，可在 Udemy 上获得，以支持 FCA 的使命，即让专业教育更广泛地获得。通过 Udemy 完成仅授予结业证书，而无需访问 FCA 的平台、支持或可验证的证书 ID。 Udemy 上的课程不计入 FCA 的 CAMP、CAIP 或 CFCP 计划。